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澳门新濠天地:瓦努阿图商人表示,美国的指控很可能会被抛弃

收藏 分享 2018-9-7 16:31| 发布者: admin| 查看数: 25| 评论数: 0|原作者: admin

摘要: 澳门新濠天地:瓦努阿图商人表示,美国的指控很可能会被抛弃 一位着名的瓦努阿图商人表示,美国联邦调查局正在将其银行的正常活动描述为洗钱活动。 瓦努阿图离岸银行董事长汤姆拜耳表示,他有信心23 对他和两名同事的指控将被 ...
澳门新濠天地:瓦努阿图商人表示,美国的指控很可能会被抛弃 一位着名的瓦努阿图商人表示,美国联邦调查局正在将其银行的正常活动描述为洗钱活动。

瓦努阿图离岸银行董事长汤姆拜耳表示,他有信心23 对他和两名同事的指控将被抛弃。

该银行总裁兼首席执行官罗伯特·博恩两个月前在新奥尔良被捕后在田纳西州监狱,而拜耳先生和 前同事迈克尔·哈金(Michael Harkin)也受到同样指控。

拜耳表示,这些指控来自该银行在20世纪90年代中期与一家巴巴多斯公司IDM的联系,该公司在海外销售国家彩票。

他说,银行并不知道IDM的任何虚假陈述,并表示洗钱指控的依据是银行将美国支票寄回美国银行。

”所以他们说这是洗钱的事实,这可能是洗钱的唯一方法就是如果我们是平等的 参与一些有助于该计划的欺诈计划,但我们不知道这样的计划。 我们正在做的是正常的银行业务。“

Tom Bayer。

Robert Bohn将于3月3日在孟菲斯举行法庭听证会。

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